与COVID-19相关的洗钱和恐怖主义融资风险和政策对策（英）-FATF（反洗钱金融行动特别工作组）-2020.5

牛津经济研究院-降低反洗钱合规成本（英）-2021

金融行动特别工作组-日本反洗钱和反恐怖主义融资措施（英）-2021.8

金融行动特别工作组-环境犯罪洗钱（英）-2021.6

反洗钱和反恐怖主义融资措施-格林纳达相互评估报告（英）-2022.7

香港金管局-反洗钱合规科技：网络分析（英）

中国反洗钱报告2022

洗钱与非法野生动植物贸易（英）-FATF-2020.7

金融行动特别工作组-艺术品和古董市场的洗钱和恐怖主义融资（英）-2023.2

ComplyAdvantage 澳大利亚金融科技公司反洗钱指南

世界银行 防止洗钱和恐怖主义融资：银行监管人员实用指南

Elliptic-跨链犯罪的现状-在跨链世界应对的密码犯罪和洗钱（英）-2022.9

金融行动特别工作组-墨西哥在加强打击洗钱和恐怖主义融资措施方面取得的进展（英）-2022.5

IMF-2023年基金反洗钱和打击资助恐怖主义战略审查（英）-2023.12

国际清算银行-Aurora项目：数据、技术和协作在打击跨机构和跨国界洗钱方面的力量（英）-2023.5

ComplyAdvantage 初创公司的反洗钱要点

金融行动特别工作组-芬兰在加强打击洗钱和资助恐怖主义措施方面取得的进展（英）-2022.10

IMF-利用反洗钱措施提高税收合规性并帮助调动国内收入（英）-2023.4

金融行动特别工作组-卡塔尔打击洗钱和资助恐怖主义的措施（英）-2023.5

金融行动特别工作组-德国在加强打击洗钱和资助恐怖主义措施方面的进展（英）-2023.12

皇家联合研究所-2023年英国基于贸易的洗钱战略洞察研讨会（英）-2023.7

巴拉圭打击洗钱和资助恐怖主义的措施（英）-2022

金融行动特别工作组-日本在加强打击洗钱和资助恐怖主义措施方面取得的进展（英）-2023.10

IMF-2023年基金组织反洗钱和打击资助恐怖主义战略审查——背景文件（英）-2023.12

IMF-英属维尔京群岛：关于反洗钱和打击向恐怖主义提供资助的详细评估报告（英）-2024.2