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The term ‘trade-based money laundering’ (TBML) covers a wide variety of typologies and techniques and is defined by the Financial Action Task Force (FATF), the international standard-setter for anti-money laundering (AML) and counter-terrorist financing (CTF), as ‘the process of disguising the proceeds of crime and moving value through the use of trade transactions in an attempt to legitimise their illegal origin or finance their activities’.
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