溯本清源：以精准的数据应对反洗钱监管

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溯本清源：以精准的数据应对反洗钱监管

# 反洗钱监管大小：1.16M | 页数：10 | 上架时间：2021-05-28 | 语言：中文

类型: 专题

上传者: FF

撰写机构: IBM

出版日期: 2021-05-25

摘要：

反洗钱数据质量问题日益突出

监管体系对金融机构反洗钱工作的监督检查力度逐年加强，数据质量存在较大挑战。

反洗钱数据治理可应用“6+1”方略

“6+1”方略通过采集问题、剖析问题、分解现状、解决问题的思路来应对反洗钱数据治理挑战。

两条策略，一个抓手，保障反洗钱数据质量

采取主协配合、双线复核策略，或主动出击策略，把握数据认责这一重要抓手。

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